Personajes en el Caso Anaudi


Culpables

personajes del caso

Glenn Rivera Pizarro

Relación con el esquema:
Participó en la contratación de 3Comm Global

Quién es:
ex ayudante especial de Administración de la Cámara y excandidato a representante de distrito del PPD

Corporación o agencia:
Cámara de Representantes

Estatus judicial:
Culpable

Donativos registrados para 2012:
$100

Pena máxima que enfrenta: 30 de cárcel

personajes del caso

Ivonne Falcón Nieves

Relación con el esquema:
Se le imputa haber intercedido para otorgar contratos a empresas de Anaudi Hernández y para saldar una deuda con un contratista

Quién es:
Exvicepresidenta de la Autoridad de Acuaductos y Alcantarillados

Corporación o agencia:
Autoridad de Acueductos y Alcantarillados

Estatus judicial:
Culpable

Donativos registrados para 2012:
$0

Pena máxima que enfrenta: Más de 80 años de cárcel

personajes del caso

Marielis Falcón Nieves

Relación con el esquema:
Habría intervenido para que la AAA pagara una deuda al contratista Ramón Crespo y recibido un beneficio económico por esta gestión.

Quién es:
hermana de Ivonne Falcón Nieves

Estatus judicial:
Culpable

Donativos registrados para 2012:
$0

Pena máxima que enfrenta: 20 años de cárcel

personajes del caso

Sally López Martínez

Relación con el esquema:
Habría utilizado su cargo para favorecer la contratación de las empresas pertenecientes a Anaudi Hernández y sus socios.

Quién es:
exjefa de la Administración de Desarrollo Laboral

Corporación o agencia:
Administración de Desarrollo Laboral

Estatus judicial:
Culpable

Donativos registrados para 2012:
$8,048

Pena máxima que enfrenta: Más de 100 años de cárcel

Se declararon culpables

personajes del caso

Anaudi Hernández Pérez

Relación con el esquema:
ingeniero del esquema

Quién es:
Recuadador del PPD, empresario y propietario de las empresas Golden Road LLC y 3Comm Global

Corporación o agencia:
3Comm Global, Links Group, 3 Minds Solutions y muchas otras

Estatus judicial:
Se declaró culpable

Donativos registrados para 2012:
$9,385

personajes del caso

Carlos F. Luna

Relación con el esquema:
La empresa que incorporó obtuvo contratos con ADL para organizar ferias de empleo.

Quién es:
Incorporador de JM Professional & Training Group, Inc.

Corporación o agencia:
JM Professional & Training Group, Inc.

Estatus judicial:
Se declaró culpable

Donativos registrados para 2012:
$0

personajes del caso

Héctor Vargas Soto

Relación con el esquema:
Firmó contratos con ADL

Quién es:
Socio comercial de Anaudi Hernández

Corporación o agencia:
agente residente de 3Comm Global Inc., 3 Minds Solutions, Links Group 

Estatus judicial:
Se declaró culpable

Donativos registrados para 2012:
$2,450

personajes del caso

Javier Muñiz Álvarez

Relación con el esquema:
Su empresa obtuvo contratos con ADL para organizar ferias de empleo

Quién es:
propietario de JM Profesional & Training Group y exaspirante a la alcaldía de Moca por el PNP

Corporación o agencia:
JM Professional & Training Group, Inc.

Estatus judicial:
Se declaró culpable

Donativos registrados para 2012:
$0

personajes del caso

Sonia Barreto

Relación con el esquema:
Utilizó su cargo para favorecer la contratación de las empresas pertenecientes a Anaudi Hernández y sus socios.

Quién es:
exdirectora de la División de Compras y Logística de la AAA

Corporación o agencia:
Autoridad de Acueductos y Alcantarillados

Estatus judicial:
Se declaró culpable

Donativos registrados para 2012:
$0

personajes del caso

Víctor Burgos

Relación con el esquema:
Recomendó la contratación de 3Comm Global para la instalación del cuadro telefónico de la Cámara de Representantes.

Quién es:
exdirector de Tecnología de la Cámara de Representantes

Corporación o agencia:
Cámara de Representantes

Estatus judicial:
Se declaró culpable y fue testigo de fiscalía

Donativos registrados para 2012:
No se pudo precisar

personajes del caso

Xavier González

Relación con el esquema:
Intervino en la otorgación del contrato para la instalación del cuadro telefónico de la Cámara a la compañía 3Comm Global.

Quién es:
exadministrador de la Cámara de Representantes

Corporación o agencia:
Cámara de Representantes

Estatus judicial:
Se declaró culpable

Donativos registrados para 2012:
$0

Testigos

personajes del caso

Eric Reyes Colón

Relación con el esquema:
Viajó con Alejandro García Padilla, Luis Gerardo García Padilla y Anaudi Hernández a Francia. Era parte del comité de finazas de la campaña de García Padilla, junto a Hernández.

Quién es:
Amigo del gobernador y propietario de Integrated Consultants & Legal Advisers

Corporación o agencia:
Integrated Consultants & Legal Advisors, LLC

Estatus judicial:
Compareció ante el gran jurado

Donativos registrados para 2012:
$3,800

personajes del caso

Jesús Manuel Ortiz

Relación con el esquema:
Recibió correos electrónicos de Anaudi Hernández con recomendaciones para nombramientos

Quién es:
secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza

Corporación o agencia:
La Fortaleza

Estatus judicial:
Es testigo

Donativos registrados para 2012:
$0

personajes del caso

Mari Tere González

Relación con el esquema:
Intervino para favorecer distintos nombramientos que favorecía Anaudi Hernández, incluyendo los de Sally López y Xavier González. Presuntamente recibió un donativo ilegal de Hernández.

Quién es:
senadora y amiga de Anaudi Hernández

Corporación o agencia:
Senado de Puerto Rico - Partido Popular Democrático

Estatus judicial:
Es testigo

Donativos registrados para 2012:
No se pudo precisar

personajes del caso

Ramón Crespo González

Relación con el esquema:
Anaudi Hernández intervino para que la AAA le pagara una deuda de cerca de $1 millón, por la que el cabecilla del esquema y su socio Eder Ortiz habrían cobrado $100,000. Marielis Falcón también habría intervenido para que su hermana tramitara este pago.

Quién es:
presidente de IA Mech Chem

Corporación o agencia:
IA Mech Chem Inc.

Estatus judicial:
Es testigo

Donativos registrados para 2012:
$0

No imputados

personajes del caso

Eder Ortiz

Relación con el esquema:
Según el testimonio de Anaudi Hernández, intervino en los nombramientos de Sally López y Sonia Barreto y para el cobro de la deuda de la AAA con IA Mech Chem.

Quién es:
exlegislador, excomisionado electoral del PPD y socio de Anaudi Hernández

Corporación o agencia:
3Comm Global, 3 Minds Solutions y Links Group, según los testimonios

Estatus judicial:
No fue imputado

Donativos registrados para 2012:
$0

personajes del caso

Jaime Perelló

Relación con el esquema:
Era el supervisor de Xavier González y Víctor Burgos durante la contratación de 3Comm Global.

Quién es:
expresidente de la Cámara y amigo de Anaudi Hernández

Corporación o agencia:
Cámara de Representantes

Estatus judicial:
No fue imputado

Donativos registrados para 2012:
$4,525 (recibidos de Hernández y sus socios)

personajes del caso

José Rodríguez Pagán

Relación con el esquema:
Firmó el contrato entre 3Comm Global y ADL para establecer un sistema electrónico de asistencia en ferias de empleo

Quién es:
socio de Anaudi Hernández, tesorero de 3Comm Global y 3 Minds Solutions 

Corporación o agencia:
3 Comm Global Inc. y 3 Minds Solutions 

Estatus judicial:
No fue imputado

Donativos registrados para 2012:
$0

personajes del caso

Luis Gerardo García Padilla

Relación con el esquema:
Recibió solicitudes de Anaudi Hernández para que interviniera a favor de distintos nombramientos, incluyendo el de Sally López

Quién es:
Amigo de Anaudi Hernández y hermano del gobernador

Estatus judicial:
No fue imputado

Donativos registrados para 2012:
$7,725

personajes del caso

Nidia Peña

Relación con el esquema:
Figura como presidenta, tesorera y secretaria de una de las empresas de Anaudi Hernández.

Quién es:
suegra de Anaudi Hernández

Corporación o agencia:
Kendall Consulting Group, Inc.

Estatus judicial:
No fue imputada

Donativos registrados para 2012:
$0

personajes del caso

Ramses Maldonado

Relación con el esquema:
Participó de la negociación de contratos con Ivonne Falcón Nieves y Sonia Barreto.

Quién es:
socio de Anaudi Hernández y especialista en tecnología

Corporación o agencia:
3Comm Global

Estatus judicial:
No fue imputado

Donativos registrados para 2012:
$0

personajes del caso

Ray Rivera

Relación con el esquema:
Participó en el cobro de la deuda de $1,000,000 entre IA Mech Chem y la AAA

Quién es:
ayudante de Eder Ortiz en la Comisión Estatal de Elecciones

Estatus judicial:
No fue imputado

Donativos registrados para 2012:
$0

personajes del caso

Rosa Pérez

Relación con el esquema:
Figura como presidenta, tesorera y secretaria de una empresas de su hijo.

Quién es:
madre de Anaudi Hernández

Corporación o agencia:
M & S Investment Group, Inc.

Estatus judicial:
No fue imputada

Donativos registrados para 2012:
$0

personajes del caso

Rosa Vicente

Relación con el esquema:
Acompañó a Sally López a una reunión con Anaudi Hernández y Eder Ortiz.

Quién es:
esposa del expresidente cameral Jaime Perelló

Corporación o agencia:
Administración de Desarrollo Laboral

Estatus judicial:
No fue imputada

Donativos registrados para 2012:
$0